Rs200 crore Ponzi esquema superfícies em Vadodara Prashant Thakor Tue, 25 Out 2011-05: 29pm. Ahmedabad. DNA Depois de Ahmedabad, um esquema ponzi tem superfície em Vadodara também. Se os relatórios iniciais são uma indicação, os promotores de duas empresas de investimento desapareceram com Rs 200 crore de investidores. De acordo com autoridades do crime, os proprietários da FK Sons e Sigma Forex estão envolvidos na fraude, e os proprietários agora estão fugindo. Ldquo Estamos investigando o caso e também tentamos localizar os proprietários Ankur Patel e sua esposa Eena Patel, que flutuaram o esquema através dessas empresas, disse Ashok Kumar Yadav, DCP-Crime, Vadodara. Há poucos dias, recebemos queixas escritas de alguns desses investidores. Eles alegaram ter perdido mais de Rs 1,35 crore no schemerdquo, disse Yadav. Mas uma fonte intimamente associada com a empresa disse que a farsa poderia estar bem acima de Rs200 crore. Os investidores alegadamente disseram ao crime que os proprietários da FK Sons e Sigma Forex abriram seus escritórios em áreas como Manjalpur, Makarpura e Tanadalja e Gorwa. Eles também nomearam agentes em toda a cidade e visaram principalmente a comunidade muçulmana a investir Rs1 lakh em sua empresa, contra a qual lhes foi prometido um enorme Rs20,000 por mês como retorno. Os investidores são principalmente de áreas como Tandalja, Gorwa, Yakutpura e Vadi. Acredita-se que muitos executivos bem-educados e funcionários governamentais aposentados também cairam no esquema lucrativo. Os investidores foram convidados a colecionar seus retornos durante Diwali, mas a bolha explodiu antes da temporada festiva, à medida que as empresas fechavam a loja. Uma vez que nenhuma queixa foi registrada contra os proprietários, a investigação sobre eles foi lenta. No entanto, a filial do crime entrou em vigor depois que alguns investidores apresentaram uma queixa contra os scamsters. Foram feitas reclamações contra Ankur Patel, Eena Patel, Nizamuddin Saiyad, Vasim Saiyad, Munna Saiyad e outros três. Também acredita-se que FK Sons e Sigma Forex estão interligados e também estão conectados com outro investimento de Ali Ali na ponzi. Yadav disse que o comissário de polícia perguntou à agência do crime para investigar o assunto e também apelou aos investidores para encaminhar e registrar suas queixas. Nós invadimos os escritórios dessas empresas em Vadodara, Rajkot e Ahmedabad e apreendemos os dados em seus computadores. Nós também estamos no meio de emitir um aviso para os donos de fuga, disse Yadav.
No comments:
Post a Comment